Portal Skarbiec.Biz systematycznie zamieszcza ostrzeżenia przed nierzetelnymi ofertami inwestycyjnymi, począwszy od przypadków zwyczajnych wyłudzeń dokonywanych pod pozorem "zarządzania aktywami", a skończywszy na wprowadzających w błąd reklamach renomowanych instytucji finansowych.
Celem tego działania nie jest definitywne przesądzanie o tym, czy dana firma inwestycyjna naruszyła prawo, albowiem weryfikacja tej okoliczności należy do odpowiednich organów władzy publicznej – ale wskazanie potencjalnym inwestorom sytuacji, w których z uwagi na istniejące wątpliwości i ryzyka powinni zachować szczególną ostrożność.
Ostrzeżenie nr 1/10/2007: Trans World Security Investment
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Trans World Security Investment podmiot ten specjalizuje się w tworzeniu wysokooprocentowanych lokat terminowych oraz w inwestycjach w obligacje o stałej stopie procentowej.
Zgodnie z własnymi oświadczeniami, Trans World Security Investment prowadzi działalność z terytorium brytyjskiej oazy podatkowej Isle of Man oraz jest członkiem grupy kapitałowej jednej z najstarszych irlandzkich instytucji finansowych (Irish Nationwide Building Society).
Jednakże, wedle najlepszej wiedzy Portalu Skarbiec.Biz:
Pod adresem wskazanym przez TWSI jako siedziba (Isle of Man at 5 Hill Street, Douglas, Isle of Man, IM99 1UG, Brithish (sic!) Isle) znajduje się w rzeczywistości siedziba Irish Nationwide (IOM) Limited, spółki prowadzącej legalną działalność bankową na Isle of Man. Bank ten nie posiada jakichkolwiek związków z TWSI, chociaż strona internetowa TWSI jest opracowana w taki sposób, że może powodować pomylenie tożsamości Irish Nationwide (IOM) Limited oraz TWSI.
Podmiot o nazwie Trans World Security Investment w ogóle nie jest zarejestrowany na Isle of Man.
Do czasu przekonywującego wyjaśnienia przez Trans World Security Investment swojego statusu prawnego oraz wiarygodności finansowej, Portal Skarbiec.Biz ostrzega przed dokonywaniem jakichkolwiek inwestycji za pośrednictwem tego podmiotu.
Ostrzeżenie nr 2/10/2007: Swiss Mutual Fund (1948) S.A.
Swiss Mutal Fund (1948) Spółka Akcyjna prezentuje się jako wehikuł inwestycyjny założony w Bernie w Szwajcarii w 1948 r. W 1996 r. spółka miała przenieść swoje operacje na Dominikanę, skąd ma prowadzić działalność polegającą na zarządzaniu aktywami, w tym tworzeniu off-shore'owych funduszy inwestycyjnych.
Jednakże, wedle najlepszej wiedzy Portalu Skarbiec.Biz:
Spółka o nazwie Swiss Mutal Fund (1948) S.A. została wykreślona z rejestru spółek na Dominikanie z dniem 13 grudnia 2006 r.
Nie wiemy, kto używa nazwy Swiss Mutal Fund (1948) S.A., jednakże jest całkowicie pewne, że bezprawnie podaje się za reprezentanta podmiotu zarejestrowanego na Dominikanie.
Wedle informacji powziętych przez Skarbiec.Biz w niektórych państwach toczą się postępowania przeciwko osobom zaangażowanym w działalność Swiss Mutal Fund (1948) S.A., które podejrzewa się o wyłudzenia środków pieniężnych. W szczególności, organy nadzoru finansowego w Malezji prowadzą postępowanie w sprawie szeregu osób fizycznych i prawnych, które mają być związane ze sprawą Swiss Mutal Fund (1948) S.A. (Amir Hassan, Albert Lee Kee Sien, Kelvin Choo Mun Hoe, Dynamic Revolution Sdn Bhd, SMF International Limited and SMF 1948 International Limited).
{mosgoogle}
Do czasu przekonywującego wyjaśnienia przez Swiss Mutal Fund (1948) S.A. swojego statusu prawnego i wiarygodności finansowej, Portal Skarbiec.Biz ostrzega przed dokonywaniem jakichkolwiek inwestycji za pośrednictwem tego podmiotu.
Robert Nogacki
Redaktor portalu www.skarbiec.biz
Przejdź do początku tekstu >>> kliknij
Przejdź do spisu treści porad/artykułów >>> kliknij
Przejdź do katalogu polecanych publikacji >>> kliknij
Przejdź do bloga >>> kliknij
Przejdź do forum >>> kliknij
